مواجهه با ۴۹ همتی پولشویی در نیمه اول سال جاری
به گزارش تعمیرکار، معاون وزیر اقتصاد از تشکیل 32 پرونده کلان پولشویی با گردش مالی 49 همت در نیمه اول سال جاری اطلاع داد که درنتیجه هم افزایی اطلاعاتی و عملیاتی پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز اطلاعات مالی به دست آمده است.
هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی همزمان با هفته نیروی انتظامی با بزرگداشت شهدای والامقام فراجا خصوصاً شهدای امنیت و مواجهه با تروریسم، از اقدامات راهبردی و مجاهدت های رییس و کارکنان پلیس امنیت اقتصادی خصوصاً کارکنان واحد مستقر در مرکز اطلاعات مالی تقدیر کرد.
وی با تاکید بر اهمیت هم افزایی اطلاعاتی و عملیاتی میان نهاد های ناظر مالی و ضابطین قضایی، موفقیت های حاصل از پایش جریان های مالی ناسالم را در بازه زمانی شش ماهه اول سال ۱۴۰۵ تشریح نمود.
تشکیل ۳۲ پرونده کلان پولشویی
رییس مرکز اطلاعات مالی از تشکیل ۳۲ فقره پرونده کلان پولشویی با گردش مالی بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان در این زمان آگاهی داد و عنوان کرد: این پرونده ها حاصل رصد هوشمند، هم پوشانی داده های مالی و تحلیل دقیق معاملات و تراکنش های مشکوک بوده که با اقدامات مؤثر پلیس امنیت اقتصادی با همکاری مرکز به ثمر نشسته است.
شناسایی شبکه گسترده مرتبطان
خانی ضمن اشاره به گستردگی ابعاد این پرونده ها اضافه کرد: در جریان پروسه های اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، ۲۱۸ شخص حقیقی و حقوقی به عنوان متهم و مظنون اصلی شناسایی و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی عرضه شدند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، در یک اقدام گسترده، هویت و شبکه ارتباطی ۴ هزار و ۲۷۹ نفر از مرتبطان و زنجیره های پیرامونی این افراد استخراج شد که همگی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
بررسی ۶۳۷ هزار تراکنش بانکی مشکوک
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت نظارت سیستمی بر تراکنش های مالی مشکوک در راستای جلوگیری از مفاسد اقتصادی اضافه کرد: در همین بازه زمانی بالاتر از ۱۴۰۰ فقره حساب بانکی متعلق به متهمان شناسایی و مسدود یا تحت رصد قرار گرفت و بیش از ۶۳۷ هزار تراکنش بانکی مشکوک نیز توسط کارشناسان و تحلیلگران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در مرکز اطلاعات مالی بطور تخصصی واکاوی شد.
رییس مرکز اطلاعات مالی در تشریح ماهیت این پرونده ها، ریشه اصلی جرایم منشا را در مواردی همچون قاچاق سازمان یافته کالا و ارز، جرایم گمرکی و بی نظمی در نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور عنوان نمود.
شگرد های تطهیر وجوه
او همینطور در تبیین شگرد های متهمان برای تطهیر وجوه نامشروع خاطرنشان کرد: تحلیل ها نشان میدهد مرتکبان بیشترین بهره را از روش هایی نظیر تأسیس شرکت های صوری و پوششی، سوءاستفاده از حساب های اجاره ای و مدارک هویتی افراد کم اطلاع، پنهان سازی هویت ذی نفعان واقعی و لایه سازی های پیچیده تراکنشی برده اند.
منبع: setfix.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان سایت تعمیرکار در مورد این مطلب